Erzurum Haber 25: Geçtiğimiz yıllarda kredi musluklarını sonuna kadar açan bankaların vatandaşları sürüklediği borç batağının ardından, 2013 yılı ekim ayında getirilen düzenlemeler sonrasında kredileri kısması tefeciliğe olan rağbeti artırdı.
Vergi denetimleri sonrasında: Oto Galerici, Kuyumcu, Emlakçı ve İletişimcilerin tefecilik yaptığını ortaya çıktı.
Maliye Bakanlığı`nın vergi denetimleri sırasında elde ettiği bilgi ve bulgulara göre, Erzurum`da ?Emlakçılar, Oto Galericileri, Kuyumcular, Telefoncular ve Toptancılar` Tefecilik faaliyetlerine başladı. Bu bulgu ve bilgiler üzerine, hükümet de tefecilere 3 koldan operasyon yapılmasını kararlaştırdı. Maliye, Hazine ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kriz fırsatçısı tefecilere yönelik inceleme başlattı.
Yapılan denetimler sonrası ortaya çıkan acı gerçek:??Hayali Satışlar?? yapılıyor.
Denetimlerde; Oto Galericisi, Gıda Toptancısı, Kuyumcu, Emlakçı ve İletişimci olarak faaliyet gösteren kişilerin ?hayali satışlar` yaptıkları da tespit edildi. İncelemenin derinleştirilmesinin ardından yapılan satışların altından, tefecilik işlemleri ortaya çıktı. Tefecilerin bu yöntemle, hesap hareketlerini gizlemeye çalıştığı saptandı. İnceleme kararı da tespitlerin ardından alındı.
Maliye bakanlığı tarafından Vatandaşlardan ??ihbar??istendi.
BDDK
, Tefecilik faaliyetinde bulunan faktoring şirketlerini mercek altına alacak. Hazine Müsteşarlığı da, tefecilere yönelik işlemlerde hukuki ve teknik destek sağlayacak. Maliye Bakanlığı ise denetim elamanlarını tefecilik faaliyetlerini tespit etmek için kullanacak. Bu kapsamda, tespit edilen tefecilerin tüm hesapları incelenerek vergi cezası kesilecek. Yetkililer, tefecilerin kayıtlar üzerinden tespit edilmesinin çok zor olduğunu vurgulayarak, tefecilik yapanların, Maliye Bakanlığı`na ihbar edilmesini istediler.
